В России пресечена деятельность одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита. В операции были задействованы ФНС, Росфинмониторинг, Банк России.
Как сообщает пресс-служба ФНС 11 ноября, основой теневой схемы являлась замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги.
Как пояснили в налоговой службе, используя эту схему, предприятия общепита могли не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС. Кроме тога она давала возможность выплачивать сотрудникам "серую" заработную плату, но не платить налоги.
Подробности сообщает РБК: обычно, если клиент расплачивается в кафе или ресторане банковской картой, выручка зачисляется на расчетный счет самого ресторана через банк, обслуживающий его счета. В этом случае выручка и налоговые обязательства ресторана декларируются в полном объеме. При использовании преступной схемы платеж проходил через терминал, не принадлежащий ресторану. Затем средства через цепочки банков попадали в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.
"Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы", — заявили РБК в ФНС.