Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Заубер Банк", который занимал 227-е место в банковской системе страны. Неделю назад банк открыл новый офис в Москве.
Сообщение Центрального банка РФ об отзыве лицензии у "Заубер Банка" датируется 28 мая. Свое решение ЦБ обосновал тем, что "Заубер Банк":
"нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций; допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Также в сообщении об отзыве лицензии сказано, что "Заубер Банком" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска". В банке назначена временная администрация Банка России.
Интересно, что примерно неделю назад "Заубер Банк" открыл в Москве новый офис "Новогиреево", о чем сообщил специализированный ресурс banki.ru. Уместно предположить, что для руководства банка отзыв лицензии стал неожиданным.
В Петербурге "Заубер Банк" совсем недавно оказался в центре шумной истории. Самый яркий петербургский криптовалютный проект 2018 года eCoinomic, который связывают с этим банком, собрал $47 млн и дошел до массового недовольства клиентов в 2021-м. Обманутыми чувствуют себя более 300 человек, некоторые из них уже связались с редакцией 47news и высказали предположение о связи между проваленным криптопроектом и отзывом лицензии. Официальных подтверждений этому нет, а в УМВД по Центральному району Петербурга после изучения заявлений инвесторов криптопроекта сделали вывод о недостаточности сведений для принятия решения о возбуждении уголовного дела.