С 1 января банки обязаны ужесточить проверку клиентов из сферы торговли, строительства и услуг и привлекать для этого данные из открытых источников, в том числе из прессы, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на "Ведомости".
По данным изданий, 29 ноября Центробанк разослал письмо с новыми требованиями.
С нового года регулятор при оценке качества работы служб внутреннего контроля банков будет учитывать и то, как они борются с сомнительными операциями своих клиентов.