За обналичивание через Крым задержаны коммерсант из Луги и петербуржец-путешественник. ФСБ увидела 37 млн дохода, а 47news посчитал до трёхсот за средние по этому рынку 12%. Положение у игроков пиковое - их душат цветочники и автодилеры.
Оперативники Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ и сотрудники экономической полиции Главка 23 августа задержали 38-летнего жителя деревни Медный Завод Всеволожского района Антона Коржевского и 43-летнего петербуржца Александра Пылёва. Причиной интереса чекистов к мужчинам стало уголовное дело, возбуждённое 25 июня Главным следственным управлением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по части второй статьи 172 УК - "незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере". Речь идёт об обналичивании средств, направленных на счета фирм-однодневок по фиктивным договорам поставок товаров и услуг. Причем Коржевский был задержан на двое суток.
Сотрудники ФСБ провели два десятка обысков в офисах, квартирах и на складах. Преимущественно они находятся в Петербурге, но часть мероприятий проходила в Крыму. В процессе обысков были найдены флешки и гаджеты с информацией о движении денежных средств на счетах фирм-однодневок и серая бухгалтерия в записных книжках. Все как обычно в таких процессах.
В уголовном деле пока фигурирует незаконный доход весом 37 миллионов рублей. Как подсказали 47news в полиции, если речь идёт о лобовом варианте, когда о безопасности транзакций не сильно заботятся, практически наплевав на мониторинг налоговиков, то ставка за обналичивание составляет 12-14%. Если работают аккуратнее, с уплатой минимальных налогов, то стоимость кэша доходит до 17%. Те, кто занимается бюджетными деньгами, начинают разговор от 25% и выше. Впрочем, с государством последнее время игроки этого рынка предпочитают не связываться из-за пристального внимания правоохранителей к казённым средствам. Если предположить, что в материалах вышеуказанного дела фигурирует 12% за услугу, то речь идёт примерно о 300 миллионах рублей.
На практике фиксация суммы в уголовном деле происходит при отслеживании счетов через банки. К тому же так, чтобы интерес силовиков не был заметен фигуранту. По проценту за обналичивание закрепление идет с помощью технических средств, а проще — прослушивания телефонных разговоров. Как правило, одного эпизода достаточно. Главное, чтобы сумма в нём подпадала под часть вторую "банковской" статьи, где речь идёт об особо крупном размере. Это позволяет следствию выходить в суд с ходатайством об аресте.
Антон же Коржевский родился в карельском городе Медвежьегорск, а с начала нулевых жил в Луге. Кстати, месяц назад он отпраздновал день рождения. Есть солидный внедорожник Lexus LX 570 чёрного цвета 2016 года выпуска. Цены на этот топ-продукт японского автомобилестроения начинаются от 6 миллионов рублей. Машина оформлена на некое ЗАО "Транском". Руководит компанией отец Коржевского, совладельцы не публичны. По данным СПАРК-Интерфакс, основной вид деятельности: "техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств". За 2016 год фирма показала оборот 84 млн, а прибыль 6,5 млн. Коржевский-старший в разговоре с 47news сообщил, что он в курсе задержания сына. "Там ущерб на самом деле два миллиона триста тысяч рублей. Его уже отпустили", - заверил собеседник, отказавшись от продолжения беседы. Просьбу помочь связаться с сыном он категорически отклонил.
Антон Коржевский и сам замечен на бизнес-поле в качестве руководителя трёх уже не действующих предприятий, занимавшихся перевозками, недвижимостью и оптовой торговлей. У одного из них - ООО "Гермес-Лайн" - при обороте в 2015 году 15 млн, прибыль составила 115 тысяч рублей. У закрытой компании с идентичным названием в 2010 году был оборот 4,5 млн, а прибыль 95 тысяч. На сегодняшний день коммерсант является соучредителям действующей торговой компании "Промхимснаб" с оборотом 30 млн рублей и прибылью 152 тысячи за 2016 год. Впрочем, совладелец и гендиректор фирмы Марат Габуев сообщил, что уже больше года дольщика не видел. "К операционной деятельности он отношения не имеет", - отметил бизнесмен. Он также пообещал передать Коржевскому интерес 47news к его персоне.
Коржевский также является владельцем ООО "Светпром", торгующей электротоварами. При обороте 7 млн, позапрошлый год закончился для фирмы убытком в размере около двух миллионов рублей. По телефонам Антона Коржевского, найденным в открытом доступе, связаться с ним не удалось. Кстати, по одному из них ответил коренной житель Луги, который никогда такой фамилии не слышал и в бизнесах не участвовал, а всю жизнь, по его словам, провел в море. В социальных сетях Коржевский не активен. На фотографиях виден плотный мужчина c золотой цепью на шее. Не прочь попозировать для камеры с мобильником и за столом в офисе, но может и покривляться с картонным котелком фокусника на голове.
Обыск у второго задержанного, Александра Пылёва, проходил в квартире дома на улице Полярников, а зарегистрирован петербуржец на улице Бабушкина с матерью и ребёнком. Он коренной ленинградец и часто путешествует. Последние годы активно летал в Москву, Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, а также в Челябинск, Новосибирск и Кемерово. Был в Барнауле и Новокузнецке. На поезде ездил в Воронеж, а морским транспортом путешествовал по линии порт "Кавказ" - порт "Крым" на полуострове. По данным 47news, Пылёв отпущен под подписку о невыезде. Это может говорить о том, что его роль была вспомогательной, например, перевозка наличности. Либо он стал помогать следствию. Связаться с ним также не удалось.
По словам участников этого вечного нелегального рынка, обналичивание сегодня переживает не лучшие времена. "Года с 2014 начались проблемы. Банки занялись самоцензурой и постоянно блокируют счета. Ожидание сегодня занимает от недели до месяца", - отметил один из собеседников, добавив, что предпочтительными для работы остаются большие госбанки. "Легче затеряться в толпе", - пошутил он. Другой собеседник отметил, что карму и обороты обнальщикам сильно портят цветочники и торговцы фруктами: "Там же сплошной кэш, который они используют как товар. Вот они его и предлагают. А в последнее время к этой теме присоединились автодилеры, причём даже официальные. Они продают автомобили и запчасти с минимальной наценкой, а зарабатывают на продаже наличности".
Что касается специфики обналичивания через Крым, то её как таковой нет. "Разве что речь идёт о больших государственных стройках, которые сегодня там идут на фоне подъёма территории. Цепочки из подрядчиков на них большие, потребность есть. Ну, и с банками, возможно, легче договариваться в послереволюционные времена", - предположил один из собеседников.
Виктор Смирнов,
47news