Впервые оглашен приговор номинальному директору фиктивной компании по мертвой статье УК РФ. Это - событие в колоссальном теневом бизнесе фирм-однодневок, так как следствие составило алгоритм ловли подставных лиц.
В современной России нет ни одного экономического дела, в котором бы не проскальзывали термины "номинал" или "фирма-однодневка". Журналисты разных изданий, в том числе и 47news, часто употребляют подобные понятия в своих материалах. И, несмотря на долгое существование серой индустрии, руководители подобных компаний на скамью подсудимых ещё не попадали. Статья же 173.2 УК РФ "Незаконное использование документов для образования юридического лица" была, но на практике считалась мертвой. Все изменилось 4 мая 2017 года.
В этот день мировой суд Центрального района Петербурга вынес приговор номиналу Виктории Кудрявской. Значит, следствие УМВД Центрального района доказало, что подсудимая внесла сведения о себе и компании "Ремис" в Единый государственный реестр юридических лиц, зная, что не будет заниматься бизнесом.
"...Заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у неё отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом Кудрявская осуществлять не будет, согласилась на предложение о внесении сведений о ней в ЕГРЮЛ...", - написала в приговоре судья Никитина.
Повторим, что словосочетание "заведомо осознавая" стало ключевым. Так как римское право, на котором выстроен наш уголовный кодекс, основано на умысле. Так что, увернись номинал, мол, хотел заниматься бизнесом, но по объективным причинам не смог – и все. Нет состава преступления.
Согласно данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Ремис" начала действовать в августе 2014 года. Сфера направленности — оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. Генеральный директор — Виктория Кудрявская. Через компанию прошло 207 миллионов рублей, а чистая прибыль — 76 тысяч рублей. 47news предполагает, что в действительности компания "Ремис" пыталась заниматься обналичиванием денежных средств.
Сегодня уже не по версии следствия, а, как говорят в суде, стало истиной, что несколько лет назад неизвестное лицо передало Кудрявской документы, которые необходимы для регистрации фирмы. Бумаги были ей получены, регистрация в ЕГРЮЛ выполнена, а новоиспеченный номинал получила за это две тысячи рублей.
Номинальный директор — формальный руководитель "компании-однодневки", которой руководит другое лицо. Как правило, номиналы не имеют отношения к деятельности зарегистрированной организации, которая не только не платит налоги, но и проводит различные теневые операции.
По данным 47news, ныне осужденная своей вины в том, что её имя фигурирует в компании-однодневке, не могла отрицать. Напротив, раскаялась и ходатайствовала об оглашении приговора без проведения судебного разбирательства.
Виктории Кудрявской 55 лет. Родилась в Луганской области. В 2010 году приехала в Петербург. Работает руководителем отдела в одном из сетевых магазинов. Не замужем, проблем с законом не имела.
Мировой судья Никитина признание приняла, обратила внимание и на положительную характеристику обвиняемой. И приговорила Кудрявскую к исправительным работам сроком на три месяца условно. А могла дать столько же исправительных работ, что повлекло бы наряд на подметание улиц, например. Наверное, Никитина посмотрела на возраст сидящей вблизи женщины.
По мнению руководителя юридической консультации "Высшая инстанция" Ивана Шевелькова, подобное наказание в случае признания вины вполне логичное. А вот мысль о том, что данный приговор может стать панацеей — не совсем. "Это редкий случай, когда номинальный директор признал вину. Обычно либо дело не доходит до суда, либо номинал уходит в отказ. А вообще нужно понимать масштаб подобного теневого бизнеса. Количество фирм-однодневок и их формальных руководителей бессчетно. Поэтому для того, чтобы на скамью подсудимых попадали хотя бы номиналы, необходимо, чтобы Верховный суд создал так называемый номинальный критерий. Тогда и следователям, и прокурорам, и судьям будет проще", - пояснил юрист.
Однако, по данным нашего издания, следствие первый раз прошло этим маленьким путем, и состоялся не только судебный прецедент, но и выработана практическая схема для всех других Следственных управлений ГУ МВД. Кстати, данные о Кудрявской поступили оперативникам экономической полиции Центрального района процедурно – из налоговой инспекции, где заметили, что ее компания липовая.
47news решил узнать, можно ли стать номиналом, не отходя от рабочего места. По запросу "номинальный директор работа" поисковик выдал несколько интернет-страниц. Там неизвестные предлагают поработать номиналом. Позвонив на один из номеров, журналист услышал мужской голос. Голос не представился, а за регистрацию неназванной компании собеседник предложил от двух до десяти тысяч рублей. И пообещал, что журналисту за это ничего не будет. Но услышав: "А в уголовном кодексе есть статья, по которой меня могут привлечь?", бросил трубку.