Двое жителей Всеволожского района подозреваются в незаконной банковской деятельности. На обысках в Петербурге и Ленобласти оперативники изъяли тысячу банковских карт, сообщили 47news в правоохранительных органах.
По информации 47news, днем 19 июля оперативники "банковского" отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского Главка провели серию обысков в Петербурге и Ленобласти.
В мегаполисе их интересовали офисные помещения, а во Всеволожском районе - квартиры предполагаемых членов группировки, занимающейся незаконной банковской деятельностью.
Так, во Всеволожске проживали ключевые фигуранты уголовного дела - 40-летний предприниматель Алексей Виноградов, а также его коллега по цеху - 41-летний Сергей Егоров. Первому првоохранители отводят роль организатора, а второму - бухгалтера.
В полиции отметили, что в материалах есть и другие жители Ленобласти, но их роль в предполагаемой преступной группе не столь велика.
По информации нашего издания, группа банкиров действовала около года. За свои услуги они получали 6 процентов с каждой обналиченной суммы. По версии следствия, за это время они обналичили около миллиарда рублей. Таким образом, "черные банкиры" заработали не менее 60 миллионов рублей.
При обыске у них изъяли документы, денежные средства, а также более тысячи банковских карт.