Утром 14 июля оперативники "банковских" отделов Службы экономической безопасности УФСБ и Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и области начали проведение серии обысков по одному из уголовных дел, ранее возбужденных в отношении топ-менеджеров банка "Таврический".
По данным "Фонтанки", мероприятия проходят в квартирах и офисах лиц, бравших кредиты в банке "Таврическом" до того, как эта финансово-кредитная структура рухнула в 2015 году. Также обыски коснулись одного из акционеров банка "Таврический".
Напомним, что в декабре 2014 года банк "Таврический" прекратил обслуживать клиентов. Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты "Ленэнерго" (16,5 млрд) и "МРСК Северо-Запада" (3 млрд). Филиалы банка располагались в Кингисеппе и Сосновом Бору. ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд рублей. Распределителем этих денег выбран банк МФК Михаила Прохорова, который впоследствии и присоединил к себе "Таврический".
Что касается уголовного дела, по которому сегодня, 14 июля, идут мероприятия, то оно было возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД еще в июле 2015 года по статье 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств за границу), а после было переквалифицировано в мошенничество в особо крупном размере.
Именно по этому делу 17 сентября прошлого года были задержаны (а потом арестованы) экс-председатель правления банка "Таврический" Сергей Сомов и бывший член правления банка "Таврический" Дмитрий Гаркуша. Их подозревают в хищении полутора миллиардов рублей.
Как стало известно "Фонтанке", сегодня, 14 июля, может быть задержан один из акционеров банка. По предварительной информации, его также подозревают в хищении около миллиарда рублей.
В ближайшее время "Фонтанка" постарается выяснить его имя и суть претензий к нему.