В рамках крупной реализации уголовного дела по незаконному возврату НДС, проводившейся сегодня сотрудниками экономической полиции ГУ МВД, Следкома и СЭБ ФСБ, прошли обыски в четырех районах Ленинградской области.
На брифинге в ГУ МВД, посвященном пресечению деятельности преступной группы, специализирующейся на финансово-экономических преступлениях, замруководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Павел Камчатный сообщил, что следственные действия коснулись и Ленинградской области. Так, обыски прошли в городе Коммунар Гатчинского района, в Кировске, в Рябовском поселении Тосненского района и в Сосновом бору. Как уточнили на брифинге, правоохранители нагрянули в адреса, где были зарегистрированы номинальные руководители фирм, задействованных в незаконных схемах.
Напомним, уголовное дело было возбуждено Следкомом по статье 210 УК РФ — "организация преступного сообщества". В нём объединены дела по незаконному возврату НДС, то есть мошенничеству с бюджетными деньгами, незаконной банковской деятельности – обналу и легализации денежных средств. По информации "Фонтанки", они аккумулируют 30 эпизодов на сумму в более чем миллиард рублей. 16 подозреваемых и около тридцати помощников были структурированы в семь отдельных групп. 7 июня обыски прошли по 40 адресам в Петербурге и Ленобласти, в том числе в домах предполагаемых организаторов Сергея Семенова и Алексея Анохина. Последний - родной племянник заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой.