В Петербурге утром 7 июня начались широкомасштабные обыски в квартирах и офисах двух десятков петербургских предпринимателей.
Как сообщает "Фонтанка", оперативники "налогового" блока экономической полиции Петербурга совместно со своими коллегами из Управления экономической безопасности ГУ МВД и Управления ФСБ работают в 40 адресах в рамках ранее возбужденных в Следственном комитете Петербурга уголовных дел по незаконному возврату НДС и "легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем".
Насколько известно "Фонтанке", недавно все эти уголовные дела были объединены в одно – "Организация преступного сообщества", по статье 210 УК. Исследуемый Следственным комитетом временной период касается последних полутора лет.
По материалам дела проходят 18 человек, которые имели четко прописанные функции – юридическую, бухгалтерскую, транспортную и так далее. Однако эти 18 человек были своего рода ядром организации. Кроме них, в семи "подразделениях" работали другие петербуржцы.
На данный момент, после задержаний, которые пройдут сегодня, им будут инкриминироваться 30 эпизодов. Общий ущерб оценивается примерно в миллиард рублей. Некоторые эпизоды могут коснуться и солидных компаний, которые в начале этого года, например, заключили госконтракты с комитетом по строительству Смольного.
По информации "Фонтанки", лидерами преступной группировки являются два известных в теневом мире Петербурга игрока. Это Алексей Анохин и Сергей Семенов, которому 7 июня исполнилось 42 года.
Также, по данным нашего издания, мероприятия должны коснуться ряда сотрудников Федеральной налоговой службы Петербурга.