В суд направлено дело о хищении сотен миллионов садоводческого партнерства во Всеволожском районе Ленобласти. Перед Фемидой предстанут больше 10 соучастников. Одного весной депортировали из Индонезии.
Как сообщили в Генпрокуратуре РФ 24 ноября, во Всеволожский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело о присвоении более 318 млн рублей и легализации преступных доходов.
Обвинительное заключение утверждено по делу в отношении Андрея Кудрина, Вадима Русяева, Леонида Яицкого, Натальи Байковой, Леонида Листратенко, Алексея Федорова, Кирилла Кудрина, Натальи Осовицкой, Натальи Мудровой, Татьяны Климиной, Валентины Малошенковой и Ольги Кирьяновой.
По версии следствия, с мая 2011-го по 2022 год соучастники присваивали денежные средства садоводческого некоммерческого партнерства "Северная Жемчужина", суммы переводили на счета Малошенковой, Мудровой, Осовицкой, Кудрина, Кирьяновой, Климиной, Федорова, Кожуховой, которые были индивидуальными предпринимателями. Деньги также перечисляли на подконтрольные компании "СК Стройинжиниринг Северо-Запад", "Строительно-инвестиционная группа Капитал-Инвест" и "Электрон-Строй".
Основанием являлись фиктивные договоры оказания услуг, акты выполненных работ и платежные поручения. Общая сумма ущерба превысила 318 млн рублей.
После этого, с апреля 2012-го по июнь 2023 года обвиняемые обналичили 96,1 млн рублей в Петербурге и Ленобласти, отправляли на счета подконтрольных фирм-однодневок и личные счета соучастников.
Об истории с деньгами "Северной Жемчужины" 47news уже рассказывал. Кудрин был председателем СНТ, Русяев - член правления.
Федорова в апреле депортировали из Индонезии в Россию по линии Интерпола. Тогда же говорилось, что Федоров под видом средств на благоустройство собрал 318 млн рублей с членов СНТ "Северная Жемчужина". Однако порядка дачники не дождались.
Подробнее об этом деле и схеме можно прочитать в материале 47news "Северная Жемчужина" на 300 млн. Какого садовода из Ленобласти Интерпол нашел в Индонезии".