Схема финансирования ВСУ под управлением латвийца и его сообщников пресечена в Петербурге, Москве и Самаре. Они действовали два года и успели выслать около 2,5 млрд рублей.
Как сообщает Следственный комитет России 15 сентября, при совместной работе ФСБ и СК задержаны пять участников преступной схемы, еще один – объявлен в международный розыск. Сообщники обвиняются в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности.
Один из участников – бенефициар международного холдинга и гражданин Латвии, организовавший деятельность группировки. Кроме того, в ОПГ вошел глава микрокредитной организации в России.
По данным следствия, за период с 2022 по 2024 годы гражданин Латвии организовал вывод денег из микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, находящихся под его контролем. Затем активы были переведены за рубеж для личного обогащения. Для реализации преступной схемы он дал распоряжение руководству этих микрофинансовых организаций провести ряд транзакций. Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей.
Кроме того, двое участников преступной группировки систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортом. Машины были использованы для терактов против России.
Следствием выявляются другие возможные участники преступной схемы. Обстоятельства устанавливаются.