Почти 25 миллионов рублей "заработали" черные обнальщики, открыв офис во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщает 3 июня полицейский Главк, сотрудниками "экономического" отдела полиции по Петербургу и Ленобласти и Росфинмониторинга пресечена  незаконная банковская деятельность.

По версии силовиков, в январе 2022 года в поселке имени Свердлова фигуранты открыли офис, в котором нелегально оказывали услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. Прикрытием служила якобы проводимая оплата финансовых сделок и хозяйственных операций.

Денежные средства поступали на счета в подконтрольных банках и обналичивались через фирмы-"однодневки". Комиссия "за услуги" составляла 2,5% от суммы сделки.

У полиции аккумулированы данные об операциях по выводу 24,5 млн рублей. Нехитрая арифметика подсказывает, что два с половиной процента от суммы - 612500 рублей.

ГСУ ГУ МВД России  расследуется уголовное дело по статье о "незаконной банковской деятельности".

На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей были задержаны 11 человек.

Как ранее сообщал 47news, был задержан 57-летний безработный житель деревни Хамонтово Колчановского поселения, 60-летний петербуржец, его 38-летний сын из Пушкина, две женщины в возрасте 63 лет и 51 года. Признаваться пришлось и квартету петербуржцев (возраст от 45 до 58 лет), и 66-летнему жителю Великого Новгорода. Единственный официально трудоустроенный из задержанных - 55-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга.

Трем фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего "главбуха",  избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. 28-летний под подпиской о невыезде. Остальные пока допрошены в качестве свидетелей.