Следствие считает известного петербургского предпринимателя Сергея Снопка причастным к мошенничеству в особо крупном размере в виде попытки вернуть НДС почти на 7 млн рублей.

Как сообщает "Фонтанка.ру", именно по этому поводу дома у него с 10 утра 24 января проходил обыск, а затем он в статусе свидетеля переехал в офис ГСУ ГУ МВД по СПб и Ленобласти, где и пребывает до сих пор. К вечеру удалось передать ему туда пиццу.

Как стало известно "Фонтанке", суть уголовного дела, в рамках которого следователи получили санкцию суда на обыск дома у Сергея Снопка, в двух эпизодах попытки незаконного возмещения НДС. По версии следствия, в минувшем году связанное с ним ООО "СПХ "Копорье"" подало в ФНС декларацию о возврате НДС на 3,1 млн рублей, обосновывая это подрядными отношениями с ООО "Монтажстрой". Также возмещения НДС на 3,7 млн рублей потребовало от ФНС ООО "Остроговицы" — за якобы выполненные строительно-монтажные работы ООО "СК "Вертикаль"".

В обоих случаях налоговые инспекторы отказали в возмещении НДС, однако глаза на недостоверные, по их мнению, сведения в декларациях закрывать не стали, и они в итоге превратились в уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — лишение свободы на 10 лет).

Именно Сергея Снопка следователи видят главным организатором этой схемы. Обвинения ему пока не предъявлено, но по существу обозначенных фактов бизнесмен заявляет, что не имеет к ним отношения.

Как рассказывают представители предпринимателя, по состоянию на 18:30 24 января Сергей Снопок находился в здании ГСУ ГУ МВД по СПб и Ленобласти. Там он оказался после обыска у него дома, который начался в 10:00. Проведя "отыскание" (так говорится на судебно-следственном языке) доказательств его вины, следователи предложили ему в качестве свидетеля проехать на Лиговский проспект, где бизнесмену пришлось задержаться. Его представители заявляют, что активных следственных действий с ним не проводится, однако и покинуть кабинет ему не удается.

Не евшему весь день Сергею Снопку удалось передать пиццу, и пока это - вся помощь, которую адвокатам удалось ему оказать.

В марте 2020 года 47news сообщал, как следователи полицейского главка вместе с оперативниками регионального ФСБ побеспокоили менеджеров нескольких компаний "Фаэтона".  Их интерес был связан с шестью аграрными подразделениями, в том числе с племенным хозяйством "Остроговицы" и фермерским ЗАО "Копорье".  Тогда звучала цифра в 1,1 млрд рублей, который аграрная часть "Фаэтона" задолжала по кредитам "Россельхозбанка". В прошлом этот банк возглавлял Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совбеза и экс-директора ФСБ Николая Патрушева. Крупнейшими кредиторами холдинга называли и  Сбербанк, и ВТБ.

Кроме "Остроговиц" и "Копорья" в аграрный сектор "Фаэтона" входили молочная ферма "Ударник" из-под Волосово, гатчинское ООО "Верево" и лужское ООО "Сатис".