Намеки на связь с проходимцами из Украины появились в деле сына видного чиновника Ленинградской области. Полиция подробно рассказала почему пришла к троим петербуржцам за купленными банковскими карточками. В деле нашли и юную даму и инкогнито в мессенджере. Защита арестованных полагает, что так делать нельзя.
Как сообщает полицейский главк 2 декабря, сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью совместно с оперативниками УМВД по Фрунзенскому району пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в "неправомерном обороте средств платежей" (статья 187 УК).
Речь идет о трех молодых петербуржцах, один из которых 21-летний Никита Кондрашов - старший сын главы администрации Ломоносовского района Ленобласти Алексея Кондрашова. Все трое 27 ноября арестованы Фрунзенский районным судом. На 20 декабря назначена апелляция на меру пресечения.
По версии следствия, в марте нынешнего года некий молодой человек за полторы тысячи рублей отдал однокласснику свою банковскую карту и сим-карту от телефона с доступом к личному кабинету онлайн-приложения банка.
Позже, на счёт владельца кредитки поступили 624 тысячи рублей, похищенные телефонными мошенниками у жительницы Тульской области. Как водится, аферисты убедили, что её сбережениям грозит опасность и деньги нужно перевести на безопасный номер. Как полагает следствие, более полумиллиона похищенных рублей должны были отправиться на другие подконтрольные им счета, но подозрительную транзакцию заблокировал банк.
Выяснив личность собственника карты, где находились "замороженные" финансы, полицейские узнали, кому он её передал. Покупателем оказался 21-летний житель Петербурга. Он был задержан. Выяснилось, что на протяжении длительного времени он скупал карточки своих знакомых и просто случайных граждан и передавал кредитки в распоряжение своим товарищам, 22-летнему студенту вуза в Петербурге и 21-летнему безработному приятелю. Оба временно жили в Сочи.
Полицией также установлено, что их 21-летняя, живущая в Выборгском районе Петербурга, отправляла неизвестному лицу в мессенджере реквизиты этих банковских карт, куда впоследствии поступали деньги жертв телефонных мошенников. Эти средства девушка конвертировала и переводила на криптокошельки сообщников.
По данным 47news, следствие подозревает, что сообщники связаны с Украиной, а молодые люди оставляли себе 5 - 10% от каждой операции.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых по местам жительства. Изъяты мобильные, ноутбуки, оформленные на третьих лиц кредитки и сим-карты, а также договоры и доверенности на право распоряжения чужими счетами.
Подозреваемая девушка и продавец своей банковской карты отпущены под подписку о невыезде.
По мнению адвоката Александра Мелешко, представляющего интересы семьи Кондрашовых, сообщение полиции очень далеко от предъявленного обвинения. "Нельзя публично обвинять людей в том, в чем они не обвинены в порядке, установленном законом. Не вижу смысла в дальнейших комментариях" - прокомментировал защитник.
Как сообщал 47news, по версии следствия, товарищи пользовались чужими банковскими картами для работы на криптобирже Garantex. Необходимость была вызвана лимитами банков на перевод (допустим, у Сбера до 150 тысяч в сутки и до 1,5 млн в месяц). Владельцам карт платилось вознаграждение. Информация о подозрительной активности пришла в полицию из банка, а дело возбуждено в сентябре.
Биржа Garantex предлагает работу с разными криптовалютами, пополнение и вывод наличных рублей на Сбер, Тинькофф, Альфа-банк. Работает круглосуточно.
По словам собеседников в главке, в экономической полиции там не скрывают - через 187-ю статью создается практика борьбы с нескончаемым валом телефонных мошенничеств.
Подробности читайте в материале 47news "Это модное слово "крипта". Сын главы администрации Ломоносовского района оказался в "Крестах"".