Уголовное дело по "выгону" миллиардов из банка "Таврический" грозит владельцу "Выборгской целлюлозы" Александру Сабадашу новым тюремным сроком. Деньги, ушедшие в Париж, следователи еще не сосчитали. 47news понял — о таком объеме не мечтал и Совнарком.
Масштаб фигуры бывшего "водочного короля" Северо-Запада, экс-сенатора и миллиардера Александра Сабадаша, ему самому грозит новым тюремным сроком. Ранним утром 9 февраля на территории подконтрольной Сабадашу "Выборгской лесопромышленной корпорации" (ВЛК) начался обыск. Почти одновременно следственные действия стартовали и в Петербурге. Следователи ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти при оперативном сопровождении сотрудников СЭБ УФСБ навестили офис ВЛК на переулке Гривцова, расположенную по этому же адресу квартиру Сабадаша, а также жилища гендиректора "Выборгской целлюлозы" Дмитрия Чекулаева и президента ВЛК Татьяны Лобановой.
Как выяснил 47news, речь идет об уголовном деле, возбужденном летом прошлого года главным следственным управлением по статье 193.1 УК РФ – "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Следователи подозревают Сабадаша, а также экс-руководителей АКБ "Таврический" Сомова и Гаркушу в совместной организации хищения денежных средств банка. Масштаб содеянного измеряется в миллиардах рублей, миллионах долларов и евро.
Напомним, Александр Сабадаш был арестован в мае 2014 года по делу о попытке незаконного возмещения НДС в размере 1,9 миллиарда рублей. В марте 2015-го Гагаринский суд Москвы признал его виновным в покушении на мошенничество и приговорил к шести годам лишения свободы. Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша находятся под арестом.
В настоящий момент предполагается, что в течение нескольких лет "Таврический" выдавал коммерческим фирмам, связанным с Сабадашем, кредиты, не обеспеченные реальными залогами. Возвращать их, а также оплачивать проценты, компании не намеревались — полученные деньги уходили за границу, попадая на счета отделения банка ВТБ в Париже. Из "ВТБ-Париж", созданного указом Совнаркома еще в 1921 году для обслуживания торговых операций между СССР и Францией, кредитные финансы растекались по нескольким офшорам, где становились незаметными. На профессиональном сленге подобные действия называют "выгоном". Кстати весь экспорт молодого советского государства за первую пятилетку 20-х годов прошлого века не превысил 4,4 миллиарда рублей.
Банк "Таврический" перестал обслуживать клиентов в декабре 2014 года. Выяснилось, что со счетов кредитной организации пропало более 31-го миллиарда рублей, более 16-ти из которых принадлежали ОАО "Ленэнерго".
Новое руководство банка не стало церемониться с активами Сабадаша — на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти можно найти десятки дел о банкростве аффилированных фирм по искам "Таврического". Часть компаний уже находится под внешним наблюдением, руководством других приняты решения о ликвидации предприятий.
Так, ООО "Милан" задолжало банку 831,6 миллиона рублей, ООО "Факел" - 287,6 миллиона рублей, ООО "Всеволожская стекольная компания" - 325,3 миллиона рублей, ООО "Планета" - 67,7 миллиона рублей, выборгское "НПО Росхимнефть" - 6,4 миллиона долларов. Совместный долг ООО "Космос" и ООО "Норфолк" превышает 943 миллиона рублей, а финансовые требования "Таврического" к кипрскому офшору "Рутлесс холдинг лимитед" - свыше 1,5 миллиарда рублей.
Пока 47news не удалось выяснить, сколько задолжали "Таврическому" выборгские ВЛК, ООО "ВЦ Шиппинг" и ТД "Выборгская целлюлоза". Совокупную сумму "выгона" затрудняются назвать даже оперативники. Уже сейчас в списке юрлиц, задействованных в схеме, значится более двадцати отечественных компаний и как минимум четыре фирмы, зарегистрированные за рубежом.
"Да там миллиарды", - отмахнулся от вопроса журналиста один из правоохранителей. При этом следствие не исключает, что список интересующих компаний и их руководителей продолжит расти.
Стоит отметить, что максимальное наказание по статье 193.1 УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы. Организованная группа и предварительный сговор здесь очевидно усматриваются, а определенный кодексом особо крупный размер — тридцать миллионов рублей, в системе координат Сабадаша не впечатляет. При этом, если арестованные руководители банка вероятно получат наказание по совокупности доказанных преступных эпизодов, экс-сенатор, которого сейчас этапируют из колонии в Петербург, рискует получить новый срок. То есть — больше.
Городской взгляд на сегодняшние обыски читайте на сайте Фонтанка.ру.
Артем Шалякин,
47news
Все новости
- На границе Ленобласти и Петербурга произошел пожар в пансионате. Эвакуированы четверо 02:05
- Самоуправление и выборные должности. Губернатору Дрозденко понравились обновленные школа и детсад в Кикерино 23:57
- Работа, любовь моя. Часть жителей Северо-Запада согласны снизить свои требования к зарплате, если им понравится работодатель 23:27
- Стало известно, сколько сегодня выпало снега в Ленобласти и Петербурге. Но это только начало 23:07
- Займы по видеосвязи. Мошенники придумали новую схему обмана через "Госуслуги" 22:58
- Как похудеть к будущему лету. Эксперт дал несколько полезных советов 22:28
- В аварии у Пикалево погибли водитель и пассажирка ВАЗа 22:21
- Волосовская школа для особенных детей приняла гостей 22:06
- Попасться в нейросети. Мошенники стали использовать искусственный интеллект для создания профилей жертв 21:59
- Дорогие заросли. Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке 21:34
- Водитель «Митсубиси» госпитализирован после ДТП во Всеволожске 21:05
- От 50 до 70 км/ч. На федеральных трассах в Ленобласти и Петербурге снижена скорость из-за снегопада 20:53
- На свободу с условной совестью. Из суда вышли трое и бывший замглавы администрации Приозерского района 20:28
- Тихвин готовится к юбилею возвращения иконы. У мужского монастыря работает техника 20:12
- «Автограф взял у губернатора». Дети окружили Дрозденко в школе Кикерино 19:52
- Два человека погибли в аварии у Пикалево. В больницу доставили ребенка 19:26
- В больнице скончался мужчина весом в 300 кг. Спасатели вынимали его из квартиры через окно 19:14
- Работы по ликвидации колейности на КАД перенесены из-за снега. Дорожники приступят в мае 18:55
- Петербург стоит в 8-балльных пробках. Выезды в Ленобласть тоже «покраснели» и «пожелтели» 18:37
- В поле под Приозерском обнаружено обгоревшее тело человека под ковром 18:18
- У российского ледокола «Капитан Сорокин» оторвался якорь в Финском заливе 18:08
- Паром из Усть-Луги увёз танки и «Катюши» времён Великой Отечественной войны сниматься в кино 17:53
- Двое детей пострадали при столкновении легковушек в Янино-2 17:47
- На «Сортавале» бьются машины – у Суходолья километровые пробки из-за ДТП с фурой 17:43
- Четверо предстанут перед судом за лукавые сделки с 25 участками покойника под Приозерском 17:26
- Снегопад снизил разрешенную скорость до 70 км/ч на М-11 в Ленинградской и Новгородской областях 17:10
- В кафе Выборга отравились четыре человека 16:54
- "Аэрофлот" меняет расписание полетов в Дубай и обратно из-за беспрецедентных дождей в ОАЭ 16:38
- Полиция показала машину, на которой убегал подозреваемый в убийстве за замечание о парковке в Москве 16:21
- ФСБ сообщила о задержании москвича за рассылку «вирусов» в Telegram 16:09
- В Ленобласти прогнозируют метель: снег и сильный ветер обещают в субботу 15:55
- Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные "Сапсаны" в майские праздники 15:29
- Острую кишечную инфекцию нашли у посетителей кафе в Выборге 15:14
- В холодных Киришах росгвардейцы догнали ребенка у фастфуда 14:53
- Задержан подозреваемый в убийстве москвича за замечание о парковке 14:28
- Песков прокомментировал информацию об ужесточении выезда за рубеж для чиновников 14:18
- Переобутым в летнее - лучше не ездить. ГИБДД сигналит: на дорогах - наледь 13:50
- Как «Лада» снесла школьника на «зебре» в Гатчине 13:44
- Лавров: Россия не будет ставить на паузу боевые действия в случае переговоров с Украиной 13:33
- На трассе под Тихвином разбились большегрузы, пострадал водитель 13:17
- Юрий Куклачев начал проходить реабилитацию в больнице 13:01
- "Селфи - не делать, запереться в доме и шуметь". Хуторян предупредили о медведях 12:46
- По делу об убийстве москвича за замечание о парковке задержаны трое 12:31
- Евросоюз разрабатывает 14-й пакет санкций против России 12:15
- 20-летнего дропа из Карелии задержали после встреч с пенсионерками в Бокситогорске 11:58
- "Рекорды бьются": в Гидрометцентре рассказали, где в регионах будет аномально жарко 11:36
- В Кипени на тренировке ребенок получил ногой в спину и оказался в больнице с переломами 11:21
- Наш проект: Метры превращаются в рубли. Где искать квартиру для инвестиций в Ленобласти 11:20
- Под Тосно хозяин участка отправил деньги на билеты, но не дождался строителей 11:03
- Третий член экипажа упавшего на Ставрополье самолета погиб, четвертого ищут 10:45
- Мужчина погиб под колесами поезда в Назии 10:37
- Трое пенсионерок в Ленобласти потеряли больше 700 тысяч, выручая «близких в ДТП» 10:19
- Из квартиры подозреваемого в убийстве москвича за замечание о парковке вынесли миллионы рублей и тысячи долларов 10:01
- ФСБ нашла под Гатчиной схрон патронов для пистолета ТТ и пулеметов 09:42
- На Ставрополье упал бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, двое лётчиков в больнице, одного пока не нашли 09:24
- Яркий Kia автослесаря увели из-под окон дома в Луге 09:06
- В Гатчине «Лада» проскочила на «красный» и сбила школьника 08:48
- В Ленобласти объявлено предупреждение о неблагоприятных явлениях — ожидаются сильный ветер, снег, метель и гололёд 08:30
- Ленобласть опять стала лучшей в России по благоустройству 00:25
- Губернатор Дрозденко едет в Волосовский район. Программа насыщенная 18.04.2024
- Будут недалеко от дома. В Ленобласти почти полсотни призывников отправились на службу 18.04.2024
- Плавится асфальт. В Харьковской области взорвался газопровод 18.04.2024
- Все могут посмотреть на планы РУСАЛа построить глиноземный завод в Ленобласти. Но по записи 18.04.2024
- В Ленобласти успели собрать целые корзины строчков 18.04.2024
- Европейский суд отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву 18.04.2024
- Польский гражданин задержан по подозрению в подготовке покушения на президента Украины 18.04.2024
- "Потом сдерут три шкуры". Финансист объяснил, почему банки раздают кредитки всем подряд 18.04.2024
- Белоруссия может поучаствовать в развитии Центра протезирования и реабилитации в Ленобласти 18.04.2024
- Постыдная провокация. Кадыров прокомментировал задержание главы МЧС Чечни в Дагестане 18.04.2024
- В Никольском открывается детская школа искусств после реконструкции 18.04.2024
- Стихия, вандалы, животные. У российских водителей резко выросли форс-мажорные убытки 18.04.2024
- Штурм забора "Пулково" оценили в 20 тысяч рублей. В Петербурге оштрафовали опоздавшего пассажира 18.04.2024
- Более 18 тысяч жителей Лодейного Поля на ночь останутся без холодной воды 18.04.2024
- На Солнце снова начались активные вспышки. Самые опасные дни – 19 и 20 апреля 18.04.2024
- Абонент, вы уже не абонент. Мобильных операторов обяжут сообщать россиянам об изъятии у них номеров 18.04.2024
- Подозреваемый в убийстве за замечание о парковке в Москве сменил две машины 18.04.2024
- Гроб заказывали? В России службы доставки стали использовать для преследования и мести 18.04.2024
- На Ладожском мосту – дорожные работы. Скорость ограничена в обе стороны 18.04.2024
- В Ленобласти ждём до 15 см снега. Дорожники - в усиленном режиме 18.04.2024
- К делу о гибели 30 собак в питомнике под Екатеринбургом подключилась полиция 18.04.2024
- За птицей - уже на выходных. В Ленобласти открывается сезон охоты 18.04.2024
- Отправка 10 флаконов с запретным из Каменногорска обернулась четырьмя годами условно 18.04.2024
- И все из-за плохой оценки. В Киришах росгвардейцы ночью вернули домой школьницу 18.04.2024
- В Москве 24-летнего зарезали за замечание о парковке 18.04.2024
- Метель в апреле. В пятницу Петербург снова окажется в снегу, в Ленобласти - не лучше 18.04.2024
- Трудовой кодекс позволяет. Россиянам напомнили о возможности взять отпуск на два дня в мае 18.04.2024
- В Ленобласти приступят к ремонту трех мостов. Движение перекрывать не будут 18.04.2024
- Google и Apple ID перестанут авторизировать пользователей на российских сайтах 18.04.2024
- Оператору взорванного «Северного потока» отказывают в компенсации 18.04.2024
- Представителей РФ назвали “нежелательными” на мероприятиях 79-летия освобождения узников концлагерей в Германии 18.04.2024
- Петербургский физик осужден на 7 строгих лет за госизмену 18.04.2024
- Больше 600 SIM-боксов для мошенничеств нашла ФСБ в регионах 18.04.2024
- 22 поездки по Ленобласти за деньгами для «близких в ДТП» оценили в 6 лет колонии для молодого курьера 18.04.2024
- Морской участок КАД ремонтируют и освобождают от зимней грязи 18.04.2024
- Депутат ЗакСа Ленобласти Шадаев стал фигурантом ещё одного дела. Теперь – мошенничество 18.04.2024
- Из петербургской квартиры бизнес-леди из Кингисеппа пропали миллионы 18.04.2024
- Улыбнись в кассу. В РЖД пообещали изучить введение оплаты покупки билета по биометрии 18.04.2024
- Наш проект: Метро, цены, школы. Почему покупают квартиры в Мурино 18.04.2024
- Отмыть до дыр. Россияне могут столкнуться с ростом отказов при денежных переводах 18.04.2024
- Подработай и заработай. У компаний Ленобласти растёт востребованность временных работников 18.04.2024
Все новости
Чтобы первыми узнавать о главных событиях в Ленинградской области - подписывайтесь на канал 47news в Telegram
Увидели опечатку? Сообщите через форму обратной связи.
- На границе Ленобласти и Петербурга произошел пожар в пансионате. Эвакуированы четверо
- Переобутым в летнее - лучше не ездить. ГИБДД сигналит: на дорогах - наледь
- В Ленобласти прогнозируют метель: снег и сильный ветер обещают в субботу
- На трассе под Тихвином разбились большегрузы, пострадал водитель
- Трое пенсионерок в Ленобласти потеряли больше 700 тысяч, выручая «близких в ДТП»
- ФСБ нашла под Гатчиной схрон патронов для пистолета ТТ и пулеметов
- Наш проект: Квартира для инвестиций. Где купить жилье в Ленобласти, чтобы получать доход