Бывшего строителя морских терминалов в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области обвиняют в крупном мошенничестве, валютных аферах и отмывании наличности.
Как сообщили 47news в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 21 декабря Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита, находящегося под арестом в следственном изоляторе с конца 2016 года.
Уголовное дело к производству пока не принято, но в окончательной редакции обвинения топ-менеджеру, строившему порт Усть-Луга в Кингисеппском районе, вменили четыре эпизода. Израйлита обвиняют в двух преступлениях предусмотренных частью четвёртой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере"). В обвинении также фигурирует пункт "а" части третьей статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денных средства на счета нерезидентов в особо крупном размере по подложным документам). А также пункт "б" части четвертой статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере).
Уголовное дело о хищения сумм, выделенных для строительства нового порта в Лужской губе Финского залива, было возбуждено еще в июне 2013 года. Его вела следственная служба УФСБ Петербурга и Ленобласти. По нему и был арестован в декабре 2016 года Валерий Израйлит. Мера пресечения неоднократно продлевалась Дзержинским районным судом и Санкт-Петербургским городским судом. Следствие объясняло свои ходатайства тем, что у Израйлита есть возможности покинуть Россию. Бизнесмен обладает недвижимостью в Великобритании, бизнесом в Италии, яхтами и самолётом в пользовании, множеством счетов в иностранных банках, родственниками за границей.
В апреле 2018 года Израйлит был признан банкротом по иску ПАО "Балтийский инвестиционный банк". Своё банкротство он пытался неоднократно обжаловать. А в начале декабря 2018 года стало известно, что дело о банкротстве Израйлита рассмотрят снова.