ГСУ СК РФ по Петербургу закончило расследование уголовного дела в отношении владельца обанкротившегося холдинга "Петротрест" Леонида Цапу, бывшего вице-президента компании Константина Козырева и главного бухгалтера Полины Арнаутовой. Все трое обвиняются в мошенничестве, сообщили в ведомстве 14 ноября.
По версии следствия, с января 2010 года по октябрь 2012-го обвиняемые заключили через подконтрольные им строительные организации несколько госконтрактов на строительство жилья в Петербурге, Мурманске и Сортавале. В рамках этих контрактов в качестве оплаты было перечислено более 2,5 миллиардов рублей. "Однако работы в полном объеме выполнены не были, при этом полученные денежные средства в сумме более 200 миллионов рублей злоумышленники направили по мнимым сделкам на расчетные счета фирм- "однодневок", - отмечается в сообщении Следкома.
В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Финансовые проблемы у холдинга "Петротрест" начались в 2013 году из-за возведения ЖК "Хайтек сити", напоминает "Фонтанка". Многоэтажный дом построили на 4 года позже срока, что повлекло за собой множество исков как от кредиторов, так и от дольщиков. К 2015 году "Петротрест" подал иск о собственном банкротстве, а перед этим сменил название на АО "Орион".
Напомним, о судьбе активов переродившегося в "Орион" "Петротреста" и вскрывшейся схеме по их приобретению со скидкой в 84% 47news рассказывал в материале "Очень прыткой оказалась эта фирма": ей - скидка 84%, дольщикам - платить.