Дзержинский суд Петербурга вечером 26 октября заключил под стражу бизнесмена Алексея Шувалова и его бизнес-партнершу Юлию Каменскую, подозреваемых в мошенничестве с деньгами саморегулируемых организаций (СРО). Супруга коммерсанта отправлена под домашний арест, сообщает "Фонтанка.ru".
По информации 47news, Шувалов зарегистрирован в Гатчинском районе Ленобласти, в деревне Куровицы. Подробнее о его биографии читайте в статье "Какая была сумма до этого? - Четыре миллиарда".
После массовых обысков в Петербурге полицейское следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении Шувалова под стражу. Он считается автором идеи по сбору взносов со строительных компаний и переводу денег на сторонние счета. За пять лет игроки рынка перечислили около 4 миллиардов рублей в качестве обязательных для осуществления деятельности платежей.
Судом также арестована Юлия Каменская, владеющая долей в управляющей компании "Норд-Вест Капитал", через которую, по версии следствия, выводились деньги членов СРО.
Супруга главного подозреваемого Екатерина Гольцева отправлена под домашний арест.
Шувалов, по данным следствия, создал несколько саморегулируемых организаций, объединивших около пяти тысяч стройкомпаний. Для участия в СРО было необходимо вносить вступительные и ежемесячные взносы, а также переводить по 300 тысяч рублей в компенсационный фонд.