В бизнес-центре "Москва-Сити" задержаны более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали похищенные у россиян деньги.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России 7 августа, работа девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты закрыта. Мошенники продавали гражданам, в том числе пенсионерам, криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов.
В схеме участвовали молодые люди 18-25 лет: одни работали в криптообменниках, другие — курьерами, передавая деньги для отправки на Украину, пишет ТАСС.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Задержанным вменяется соучастие в преступлении, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Один из задержанных, который был менеджером обменника, рассказал, что ежедневно обменивали около 30 млн рублей, в среднем приходили около 30 обманутых человек в день, передает ТАСС.
Сотрудники криптообменников осознавали, что перечисляют средства на Украину, отмечается в сообщении. В ФСБ подчеркнули, что использование криптовалюты для перевода средств не обеспечивает анонимность.