От шести до восьми лет колонии и штрафы по полмиллиона получили владелец и топ-менеджер компании-сотового оператора. Следствие и гособвинение настояли, что клиентов 258 раз ввели в заблуждение.
Василеостровский районный суд 13 апреля огласил приговор Владиславу Деминскому и Денису Жданову, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Оба признаны виновными в особо крупном мошенничестве.
Владислава Деминского называют фактическим руководителем ООО "Дэни Колл", ООО "ИК "Стрим", ПАО "Дэникомо Групп". Юридические лица были объединены в группу компаний под брендом Danycom, штаб-квартира размещалась в Краснодаре. Генеральным директором Деминский назначил Дениса Жданова. В открытых источниках упоминалось, что Danycom работал как виртуальный оператор сотовой связи: предлагались sim-карты с доставкой, звонки и передача sms-сообщений.
Впервые в России в общем порядке рассмотрено дело, в котором подсудимые на первом этапе участвовали по видеоконференцсвязи. На предоставление доказательств стороной защиты оба прибыли в Петербург, рассказали 47news объединенной пресс-службе городских судов. Оба взяты под стражу в зале суда.
Видео - объединенная пресс-служба судов Петербурга
По данным следствия, для финансирования предприятия Деминский организовал выпуск ценных бумаг ООО "Дэни Колл". Выпущен был миллион штук, за каждую брали по 1000 рублей. Торги проходили на Московской бирже. Размещение ценных бумаг началось 23 июля 2019-го, они были доступны неограниченному кругу покупателей.
В декабре 2019 года у фирмы возникли финансовые проблемы, а к марту 2020-го у фактического руководителя Деминского, по версии следствия, возник план. Согласно ему, предстояло под видом законных сделок по купле-продаже биржевых облигаций ООО "Дэни Колл" изъять их у текущих собственников, обещая за это быстрое обогащение.
"Таким образом искусственно создать ажиотаж на бирже, что позволит повысить котировки, после чего реализовать полученные ценные бумаги и вырученные от продажи денежные средства, вместо оплаты за полученные облигации, распределить среди подконтрольных ему юрлиц", - объяснили суть в объединенной пресс-службе городских судов.
По указанию Деминского гендиректор Жданов, считает следствие, реализовал "Программу приобретения биржевых облигаций по номинальной стоимости". При этом стоимость ценных бумаг превышала ту, за которую облигации продавались на бирже. Таким образом, отмечало следствие, собственники оказались введены в заблуждение относительно реальной цены, их мотивировали быстрее участвовать в программе, чтобы скорее получить прибыль. Бенефициар и топ-менеджер организовали публикацию новостей и рекламы на сайте группы, в мессенджерах и на сайтах, которые регулярно посещают частные инвесторы.
"При этом разработанный Деминским механизм приобретения ПАО "Дэникомо Групп" в собственность биржевых облигаций ООО "Дэни Колл" без участия ПАО "Московская биржа" на основании гражданско-правовых договоров выводил как фактическое перемещение ценных бумаг, так и оплату за их приобретение из-под контроля биржи и предоставлял Деминскому и Жданову возможность реализовать планируемое хищение", - добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
С 18 мая до 21 июля 2020-го были заключены 258 договоров купли-продажи ценных бумаг. Приобретателями стали 188 физических и три юридических лица. У следствия собрана информация о хищении 388961 биржевой облигации на 272423347,50 рублей.
"Совокупность указанных действий формировала у собственников облигаций уверенность в стабильности, платежеспособности и юридической обоснованности действий "DANYCOM". При этом финансовое состояние компаний не позволяло исполнить условия договоров по оплате приобретаемых ценных бумаг", - отметила пресс-служба городских судов.
Владислав Деминский и Денис Жданов вину не признали. Фактическому владельцу бизнеса судом назначено восемь лет колонии общего режима и штраф полмиллиона рублей. Генеральному директору Danycom - шесть лет колонии и штраф на аналогичную сумму. Частично удовлетворены 135 гражданских исков.
Напомним, утром 13 апреля стало известно о внимании силовиков к участникам схемы по манипуляции биржевыми торгами. О троих арестованных, задействованных Telegram-каналах высказывались представители МВД, СК, ФСБ России.
Авторов трех медиа о финансах подозревают в системных манипуляциях торговлей на бирже. С помощью публикаций граждан призывали к приобретению или продаже активов с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене. Задокументировано более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний.
Прошли обыски, изъяты документы, электронные носители информации, мобильные устройства, банковские и sim-карты, часы, аксессуары на сумму более чем 3 млн рублей. Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что в уголовном деле присутствуют фамилии из компании PFL Advisors - хедж-фонда, который специализируется на услугах финтех-структурам (например, онлайн-банки или инвестплощадки) и аналитике.