Подпольный банк в Петербурге оставили без финансово-аналитического блока.
В Петербурге оперативники экономической полиции после масштабных обысков задержали трех женщин, выполнявшие функции бухгалтеров в теневой финансовой структуре из нескольких компаний. Об этом 6 марта сообщает полицейский главк Петербурга и Ленобласти. Задержания проводились в рамках возбуждённого уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Судя по кадром оперативного видео, в орбите теневой структуре находились фирмы с не самыми оригинальными названиями "Т-Старк", "промтех", "Ника", "Винд Строй", "ФРВ Авто".
По оперативным данным, бухгалтеры проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лиц и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства. Таким образом через теневых банкиров прошло не менее 250 миллионов рублей.
В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллионов рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15%.
Известно, что задержанные бухгалтеры — люди не молодые, женщинам от 48 до 55 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.