На заседании Государственного антинаркотического комитета 15 декабря министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал о собранных доказательствах по делу торговой площадки "Гидра", сообщает пресс-служба МВД России. Наименование известно как крупнейшая площадка по продаже наркотиков в даркнете.
"Наркодоходы были получены в криптовалюте, которая конвертировалась в традиционные платежные средства. Наложен арест на автомобиль премиум-класса и 39 объектов недвижимости в столице. В настоящее время уголовное дело готовится для направления в суд", - цитирует пресс-служба министра.
Руководителям и участникам организации инкриминируется пособничество в незаконных сбытах наркотических средств - Hydra была устроена таким образом, что торговать наркотиками могли различные преступные сообщества. Наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 2,5 миллиарда рублей.
Впервые в практике, уточнил министр внутренних дел, следователями был использован механизм изъятия криптовалютных активов. Оформлен перевод на подконтрольный органам предварительного следствия аппаратный кошелек с целью обеспечения сохранности и последующего ареста.
"В рамках расследования уголовного дела установлено, что один из организаторов в период с 2015 по апрель 2024 года совершил не менее 500 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств через торговую площадку "Гидра". Он получил значительное вознаграждение в криптовалюте и ввел криминальные средства в легальный оборот, приобретя объекты недвижимости, включая квартиры и машиноместа в столице, - отмечается в сообщении МВД России. - По версии следствия, совершая последовательные финансовые операции с имуществом и финансами, он легализовал свыше миллиарда рублей".
Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело о легализации доходов, добытых преступным путем. Обвиняемый ждет решения суда под стражей и знакомится с материалами уголовного дела.
Крупнейший русскоязычный криминальный маркетплейс в теневом сегменте Интернета попал в поле зрения российских правоохранительных органов практически сразу после его создания – в 2015 году. Торговая площадка быстро завоевывала наркорынок и характеризовалась анонимностью, продвинутым маркетингом, агрессивным поглощением конкурентов. Расчеты осуществлялись в криптовалюте. Доходы, добытые преступным путем, выводились через миксер-площадки и криптообменники.
Оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков установили владельцев российской хостинговой компании, к IP-адресам которой вела большая часть доменных имен из орбиты "Гидры". Выяснилось, что она хостинг-провайдер работал через крупнейшего оператора дата-центров в Германии.
"Иностранным партнерам была направлена информация для организации проверочных мероприятий. Однако в 2022 году ФРГ прекратила сотрудничество, в одностороннем порядке изъяла серверы площадки, а уже наработанные материалы передала США, - отметили в МВД РФ. - Тем не менее российская сторона продолжила работу по расследованию деятельности криминальной организации. Следователи выяснили, что в состав преступного сообщества входило не менее 15 структурных подразделений".
47news рассказывал, что постановлением Московского городского суда в апреле 2022 года арестован 30-летний Дмитрий Павлов (к декабрю 2025-го ему должно быть 33 года). Это случилось после того, как Министерство юстиции США опубликовало результаты расследования о работе даркнет-гипермаркета Hydra, где отмывали деньги, торговали наркотиками, оружием и поддельными документами. Оборот маркетплейса исчислялся миллиардами долларов. Американцы заподозрили в администрировании опасного сайта того самого Дмитрия Павлова. 47news подробно рассказал об этом в материале "Кто хозяин "Гидры" в Петербурге? На связи человек из Череповца".