Следственный комитет с полицией и ФСБ поймал группу на подаче поддельных документов в налоговую инспекцию. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.
Как сообщили 8 декабря в СК Петербурга, впервые в Северо-Западном федеральном округе выявлена группа подозреваемых, которая специализировалась на предоставлении в отделения ФНС поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций. Документы передавались от имени подставных юридических лиц. Оперативным сопровождением по этому уголовному делу занимаются сотрудники регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Работа группы, в которую входил действующий адвокат, квалифицирована редким составом об организации сбыта заведомо ложных счетов-фактур. Подозреваемые, по данным СК, работали на территории Петербурга и Москвы, других субъектов Российской Федерации.
"Фонтанка.ру" уточняет, что сообщниками создавались фиктивные юрлица, от имени которых злоумышленники оформляли и продавали компаниям-покупателям фиктивные счета-фактуры и подавали в налоговую подложные декларации. Ущерб оценен в десятки миллионов рублей.
Подозреваемые задержаны. Некоторые из них заключены под стражу. Обыски проведены дома у предполагаемых участников группы, в офисах в нескольких регионах России. Изъяты десятки электронно-цифровых подписей, печати, уставные документы, цифровые носители, а также оборудование, на котором печатались поддельные документы.