В Грузии задержаны пятеро россиян, которые обвиняются в незаконных транзакциях. Им грозит от девяти до 12 лет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на следственную службу Минфина Грузии 16 октября, одна из компаний без регистрации и разрешения Нацбанка оказывала услуги виртуальных активов, предлагая нелегальный офис и курьерский сервис.
"За последние месяцы она выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций", - отмечается в сообщении.
Считается, что россияне в обход пограничного контроля ввозили в Грузию иностранную валюту в больших количествах и приобретали виртуальные активы. Они легализовывали прибыль, но не платили деньги в бюджет.
Из офиса компании было изъято $371 тыс., документы и компьютерная техника. Также у одного из задержанных изъято $100 тыс., а из нескольких автомобилей с российскими номерами - $250 тыс.