Трое родственников из-под Гатчины агитировали инвестировать в покупку и ремонт холодильников и стеллажей в гипермаркетах. Теперь 200 обманутых требуют назад свои миллионы.
О ликвидации "масштабной финансовой пирамиды", выстроенной на гатчинском фундаменте, 9 октября сообщила официальный представитель МВД. В своём телеграм-канале Ирина Волк показала, как в здание Куйбышевского райсуда в Петербурге в наручниках заводят двух мужчин и женщину. О задержании этих троих рассказывал и 47news. Масштаб надувательства характеризуют две цифры - не менее двухсот обманутых на сумму 600 миллионов рублей.
В первом полугодии 2025 года Банк России зафиксировал более 4 тысяч мошеннических и нелегальных схем, из которых значительная часть — финансовые пирамиды. 47news узнал, как возводили "гатчинскую".
телеграм-канал официального представителя МВД Ирины Волк
Крепость этой конструкции обеспечивали в том числе и родственные узы. В особо крупном мошенничестве подозревают 43-летнего бизнесмена, его 50-летнюю сестру, а также их 31-летнего племянника. Все трое однофамильцы — Прокофьевы, всех объединяет посёлок Войсковицы под Гатчиной.
"Действуя через подконтрольную фирму, официально занимавшуюся монтажными работами, они (подозреваемые, прим. 47news) под видом займов привлекали денежные средства граждан. Взамен инвесторам обещали высокую доходность – до 25 % годовых. На деле никто не собирался выполнять никаких обязательств. Полученные деньги соучастники тратили по своему усмотрению – на личные нужды и приобретение имущества", - рассказала суть Ирина Волк.
Согласно справочно-аналитической системе "СПАРК Интерфакс", задержанные являются учредителями и руководителями нескольких компаний. В их названиях не много фантазии и красок: ООО "Промстроймонтаж", ООО "Бизнес Плюс", ООО "Монтаж Ритейл".
По данным 47news, именно "Монтаж Ритейл" и являлась той структурой, которая под видом займов привлекала денежные средства граждан.
В классическом деловом рунете о компании с безликим названием, зарегистрированной шесть лет назад в гатчинском посёлке Пригородный, немного информации. Но фирма оставила след в тех телеграм-каналах, где предлагают вложиться в стартап, дают выкладки по доходности, рассказывают о взаимовыгодном партнёрстве и сотрудничестве, предлагают скидки первым рискнувшим. Все эти обещания, как правило, описываются на деловом новоязе: "пассивный доход", "рентные выплаты", "резиденты клуба" и прочие купоны с облигациями.
Проект "Монтаж Ритейл" предлагал инвестировать в восстановление торгового оборудования. Не сказать, что идея, под которую привлекались деньги, это "новая нефть".
Фирма занималась продажей и ремонтом холодильников, стеллажей для выкладки и хранения товаров, витрин, торговых "островков" для магазинов, ресторанов, кофеен, пекарен. При этом делался акцент на случаях, когда можно заработать действительно хорошие деньги. Например, в мире продуктового ритейла не редки ситуации, когда гипер- или супермаркету необходимо срочно съехать из здания, освободить помещение. Торговое оборудование в такие моменты можно приобрести со значительным дисконтом. Холодильники и стеллажи можно демонтировать, увезти на склад, а потом продать по ценам, приближенным к рыночным.
Не обошлось без юмора. Не секрет, что в последние годы популярным направлением стали разнообразные встречи инвесторов. Как правило, такие форматы подразумевают, что в арендованном зале "в коворкинге" встречаются "партнёры" и "резиденты" и слушают лекции тех, кто уже "покорил финансовый Эверест". На таких "воркшопах" ещё обещают "секретных гостей". Естественно, подобные "откровения" успешных бизнес-гуру не бесплатные. В апреле 2024 года организаторы одного такого подобного петербургского мероприятия обещали выступление и ныне задержанного представителя "Монтаж Ритейла".
Корреспондента 47news удивила одна из фотографий, которая должна была заманить на эту встречу аудиторию. На креслах в большом зале сидели по-деловому одетые люди. Приглядевшись, журналист опознал на картинке экс-главу комитета по инвестициям Смольного Ирину Бабюк и бывшего директора Ленфильма Эдуарда Пичугина. По всей видимости, организаторы встречи с лидером "Монтаж Ритейла" хотели придать вес своему мероприятию и в погоне за иллюзией успеха покопались в чужом фотобанке.
А в начале мая на невнятную компанию "Монтаж Ритейл" обратили внимание карельские журналисты из "Петрозаводск говорит". По их информации, фирма была готова деньгами поддержать инвестпроект по созданию туристического объекта в Прионежском районе. Коллеги 47news обращали внимание, что инвестор "в долгах, как в шелках".
Начиная с 2024 года, количество отрицательных отзывов о "Монтаж Ритейле" в телеграм-каналах, посвящённых инвестициям, начало резко увеличиваться. Диапазон высказываний широкий: от "впервые не поступила выплата" до "просто сбежали" и "выглядит, как мошенничество". Тогда же появился клич потенциально обманутых пересчитаться, объединиться и готовить коллективное заявление.
Согласно данным "СПАРК Интерфакс", в настоящее время ООО "Монтаж Ритейл" находится в банкротстве, с июля месяца в отношении компании введено наблюдение. Судебная история фирмы последних лет насчитывает под полторы сотни исков. Как правило с "Монтаж Строя" требуют исполнить обязательства по договорам займа. По итогам 2024 года обороты фирмы составляли 605,5 млн рублей, при чистом убытке в 60 миллионов.