Редкий состав о валютных операциях с нерезидентами догнал человека из федерального розыска в центре мегаполиса. Операции маскировались под расчеты с поставщиком строительных материалов, рассказали 47news в правоохранительных органах.
Как сообщила 3 апреля пресс-служба полицейского главка, накануне около восьми вечера у дома № 39 на улице Гороховой в Петербурге сотрудники уголовного розыска с инспекторами ГАИ задержали 27-летнего подозреваемого в незаконной банковской деятельности и теневых валютных операциях. Он был объявлен в федеральный розыск в декабре прошлого года.
По данным ГУ МВД, вместе с сообщниками мужчина в обход действующих законов и за вознаграждение вывел 282 млн рублей на счета зарубежных фирм.
"При этом в государственные органы были предоставлены заведомо недостоверные сведения о произведенных оплатах", - говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка.
По информации 47news, операции проводились через компанию, зарегистрированную в Петербурге. Официальным профилем фирмы указана оптовая торговля строительными изделиями и стройматериалами.
Полицейским следствием Центрального района Петербурга возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. Подозреваемый доставлен в отдел и скоро встретится со следователями.