Завершено расследование уголовного дела петербуржца, обманувшего почти сотню заемщиков в мегаполисе и Ленинградской области. Он обещал вернуть деньги с процентами, а из сотни миллионов 33 вложил в недвижимость.
Как сообщили 28 марта в прокуратуре Ленобласти, вместе с утвержденным обвинительным заключением в суд переданы материалы уголовного дела в отношении 38-летнего петербуржца. Ему вменяют особо крупное мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору и легализацию доходов, добытых преступным путем, в особо крупном размере.
По данным следствия, с марта 2019-го до апреля 2022 года обвиняемый с сообщниками в Петербурге и Ленобласти похитил 100 млн рублей у 99 граждан. С ними заключались инвестиционные договоры и договоры займа. Участникам обещали доходы не ниже 24% годовых, но исполнять обязательства не собирались.
Обвиняемый продумал и механизм легализации преступных доходов. С мая 2019-го до апреля 2022 года он вложил 33 млн рублей в недвижимость в разных регионах России, а также проводил различные сделки и финансовые операции.
После заключения договоров и приобретения объектов недвижимости обвиняемый скрылся в Таиланде. Он объявлен в розыск. В январе 2024 года мужчина выдворен из королевства и задержан в аэропорту "Шереметьево".
На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Приморский районный суд Петербурга. Расследование в отношении соучастников продолжается.