Принято считать, что криптомир — прибежище анонимов. На самом же деле там следов и отпечатков, больше чем на наличных.
На докладе Александру Бастрыкину следственная группа по делу теракта в "Крокусе" сообщила, что исполнителям теракта в "Крокус Холле" платили криптовалютой из Украины. 29 марта прошли обыски в офисах двух криптобирж в "Москва-Сити". По данным из открытых источников и с помощью экспертов 47news посмотрел насколько крипторасчеты можно отследить.
Принято считать, что сделать это сложно, но по словам специалистов все ровно наоборот - биткоин в принципе был создан как предельно прозрачная альтернатива расчетов.
По словам участников рынка, всегда можно посмотреть, как один кошелёк переводил биткоины другому. Там не будет подписи, фамилии и имени, но будет номер, как на банковской карточки. Другое дело, что номер нужно знать (как сообщалось, были исследованы телефоны подозреваемых в теракте). На сайте в открытом доступе (блокчейн-обозреватель) виден путь криптовалюты. Можно также увидеть сколько на нем монет. Обновления происходят в режиме реального времени.
При желании, для наблюдения за конкретными кошельками, можно установить специальную программу - она будет присылать сообщения на мобильник о переменах.
- Если биржа солидная, то она оценивает чистоту кошелька и обозначит риски. Регистрация на бирже имеющей лицензии, техподдержку, маркетологов, отдел безопасности, программистов, офис - не возможна без процедуры Know your customer ("Знай своего клиента"). Паспорт придётся показать и персональными данными поделиться, - говорит один из собеседников-практиков.
Все это для того, чтобы биржа, могла замрозить деньги при подозрительной транзакции. Затем либо уведомить правоохранительные органы, либо дождаться запроса от силовиков, или вернуть деньги обратно отправителю.
47news прямо спросил даиректора по коммуникациям криптовалютной биржи Garantex Евгению Бурову а можно ли сегодня в мире крипты продолжать оставаться анонимным.
- Истинной анонимности в криптовалюте нет. В момент обмена криптовалюты появляется либо банковская карта, либо аккаунт платежной системы, либо физическая встреча участников сделки.
По словам собеседницы, если у правоохранительных органов есть данные о местоположении телефонов подозреваемых и другая информация — то речь идет уже не просто о выявлении, а о достаточно быстром нахождении участников преступления или подставных лиц.
Исходя из вышесказанного, очевидно, что если цифровой след приведет в сторону Украины, то его, чисто математически, можно будет предъявить общественности и Западу, настроенному скептически.
Александр Калинин,
47news
Что касается регулирования, то в России пользоваться криптовалютой не запрещено, нужно лишь платить налог. В то же время, нельзя получать платежи в криптовалюте за товары и услуги. Мера понятна, так как такие транзакции не видны налоговой, говорят на рынке. Деятельность же бирж легальна, нельзя лишь рекламировать их деятельность. При этом, россияне могут невозвратно платить криптовалютой зарубежным контрагентам — не резидентам РФ. Хоть аренду квартиры в Дубае оплачивай.