Центробанк увидел в действиях руководства "Донхлеббанка", которым владеет компания Normann, нарушение закона об отмывании доходов.
На сайте Центрального банка Российской Федерации сообщается об отзыве у банка "Донхлеббанк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации. Так, ключевым направлением деятельности банка являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. Как уточняется в сообщении, проблемы у кредитной организации связаны с трудностями в реализации этих самых строительных проектов. Из-за этого на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов.
Очевидно, речь идёт о компании Normann, владеющей банком. В совет директоров Normann входит Владимир Смирнов, ему принадлежат 56,45% акций. Компания оставила без надежд на квартиры 3200 покупателей в ЖК "Десяткино 2.0", "Десяткино. Вторая очередь", "Морошкино", "Яркий", "Десяткино. Вторая очередь". По общим подсчётам, люди за жилье отдали 6 миллиардов рублей. "Донхлеббанк" является партнёром Normann по выдаче ипотеки, в компании до сих пор висят его таблички.
"Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств (капитала) и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - сказано в заявлении.
Любопытно, что в заявлении ЦБ РФ есть прямой намёк на подозрение в совершении уголовных преступлений собственников банка. "В деятельности ПАО "Донхлеббанк" прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы", - написано там.
Также в ЦБ считают, что руководство банка нарушало закон "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".