Завершено расследование дела экс-главы порта Усть-Луга Валерия Израйлита. Он обвиняется в выводе денег за рубеж. Австрия тоже предъявила бизнесмену отмывание, пишет "Фонтанка.ру".
Бывший председатель совета директоров порта "Усть-Луга" Валерий Израйлит оставлен под стражей до мая 2018 года. ФСБ собрала на него 123 тома из эпизодов мошенничества, легализации преступных доходов и незаконных валютных операций. К нему предъявлены претензии на 3,6 млрд рублей. Свою порцию обвинений готовит Европа. В качестве "прачечной", по версии тамошних правоохранителей, использовались австрийские банки.
Дело о хищениях в "Усть-Луге" лежало в ФСБ с июня 2013 года почти без движения. Как писала "Фонтанка", в 2015-м в международный и безнадежный розыск был объявлен бизнесмен Александр Зарецкий, проживавший в Израиле. Он руководил "Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компанией" (УЛПИК), через которую якобы на виргинские офшоры с порта выводились деньги. Звучала неподтвержденная сумма 1,5 млрд рублей, но к аресту Израйлита в декабре 2016-го материалы дела в виде ущерба содержали сумму 93 млн рублей.
27 октября 2017 года следователь УФСБ Ботов вызвал Израйлита и предъявил ему обвинение в окончательной редакции. К особо крупному мошенничеству (статья 159 УК) добавились два эпизода валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК) и отмыванием денежных средств, приобретенных в результате преступления (статья 174.1 УК).
В том же октябре к бизнесмену был подан иск на 3 млрд 639 млн рублей. По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, эта сумма считается ущербом, причиненным в результате преступления. Истцом заявлен "Спецморнефтепорт Усть-Луга". Это прежнее название компании "Транснефть – Порт Усть-Луга", которая принадлежит одному из крупнейших инвесторов порта – "Транснефти". В настоящее время она отгружает через усть-лужский порт по 30 млн тонн нефти в год.
До виргинских офшоров ФСБ, может, не дотянулась, но тесные связи Израйлита с Европой подтвердила.В Италии у него нашлись бизнес-активы. Великобритания выдала зарегистрированную на Израйлита недвижимость Лондона. Зарубежные банки предоставили счета и выписки с них. Интерпол Австрии сообщил о возбужденном в Вене уголовном деле по отмыванию преступных доходов.
Хуже всего, вероятно, чувствуют себя кредиторы Израйлита. В настоящее время Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассматривает иск Балтийского инвестиционного банка о несостоятельности бывшего главы порта. Арбитражный управляющий займется также поиском его зарубежных активов, но шансы на включение в конкурсную массу ничтожны. Европа заявит на богатства Израйлита свои права.